Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD/SC PDF

SIMBA2
SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Apresentação


O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina é um dos órgãos públicos conveniados aptos a receber dados de afastamento de sigilo bancário de forma segura via internet.

Contato: lab-ld@pc.sc.gov.br
Tel. (48)3281-4274

Cadastro de Clientes do SFN (CCS) / BACEN


O encaminhamento dos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina deverá ser feito via programa de transmissão do CCS. Para transmissão dos dados do CCS, utiliza-se primeiro o programa Validador CCS e depois o programa Transmissor CCS. As instruções para utilizá-los encontram-se nos manuais, no item Normas, acessador pelo link http://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/site/index.php/sistemas/ccs


 Memorando de Instrução MI 002/2011/LAB-LD/PCSC

Normas e Comunicados


Legislação pertinente, normas e comunicados acerca da utilização dos sistemas podem ser encontrados nos arquivos abaixos.

 Carta Circular Bacen 3454/2010
 Instrucão Normativa 003/2010 CNJ Sigilo Bancário
 Memorando de Instrução MI 001/2011/LAB-LD/PCSC

Download do Validador Bancário e Transmissor Bancário


Validador Bancário

Clique no desenho abaixo para baixar o instalador do programa. As instruções para utilização encontram-se no manual listado abaixo, além disso, há um arquivo de exemplo para auxiliar na formatação dos dados. Para aqueles que desejarem o programa sem o instalador, utilize o arquivo compactado (.RAR), o qual pode ser salvo e descompactado. OBS: caso não consiga fazer o download com o Internet Explorer (IE), tente com outro browser, pois como o instaldor é um execlutável (.EXE), o IE pode não conseguir baixar o arquivo.

Validador

 Manual do Validador Bancário


Transmissor Bancário

Clique no desenho abaixo para o baixar o Instalador do programa. As instruções para utilização encontram-se no manual listado abaixo. Para aqueles que desejarem o programa sem o instalador, utilize o arquivo compactado (.RAR), o qual pode ser salvo e descompactado. OBS: caso não consiga fazer o download com o Internet Explorer IE, tente com outro browser pois como o instaldor é um execlutável (.EXE), o IE pode não conseguir baixar o arquivo.

Transmissor

 Manual do Transmissor Bancário

Dúvidas Frequentes


1) Os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário funcionam no browser?

Resposta: Não. Ambos devem ser instalados na máquina do usuário.

2) A máquina onde instalo os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário precisam ter acesso à internet?

Resposta: Sim. Os programas acessam o site da ASSPA/MPF através da internet para verificar a existência de novas versões. Após isto, os dados são transmitidos ao LAB-LD/SC também pela internet.

3) Há necessidade de configuração para acessar os sites da ASSPA/MPF e do LAB-LD/SC?

Resposta: Sim. Como os sites funcionam com o protocolo HTTPS, o usuário deve permitir os certificados emitidos para os servidores do MPF e do LAB-LD/SC. Além disso, deve informar no Validador Bancário os dados de configuração do proxy.

4) Qual configuração a área de rede do banco deve fazer para permitir a transmissão dos arquivos gerados pelo banco?

Resposta: Liberar no firewall a transmissão de dados para o MPF e para o LAB-LD/SC. Endereços: https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br e https://simba.pc.sc.gov.br Porta: 443.

5) Posso sobrepor a instalação do programa Validador ou Transmissor?

Resposta: Não. Desinstale a versão da máquina e depois instale a nova. Por segurança, faça um backup da pasta "dadosValidador".

Coordenador: Delegado Rodrigo Raiser Schneider Endereço: Tijucas, 92, Balneário Estreito, Florianópolis/SC Tel. (48) 32814274 Email: lab-ld@pc.sc.gov.br